Rahapesu on ebaseaduslik protsess, mille käigus teenitakse suurtes kogustes raha kuritegeliku tegevusega, nagu uimastikaubandus või terrorismi rahastamine terrorismi rahastamisega CFT või terrorismi rahastamise vastu võitlemine, viitab komplektile standardid ja reguleerivad süsteemid, mille eesmärk on takistadaterroristlike rühmituste rahapesu pangandussüsteemi või muude finantsvõrgustike kaudu. https://www.investopedia.com › tingimused › võitlus-finantseerimine-…
Terrorismi rahastamise vastu võitlemise (CFT) määratlus – Investopedia
näib olevat pärit seaduslikust allikast.
Millised on mõned näited rahapesust?
Rahapesu näited. On mitmeid levinud rahapesu liike, sealhulgas kasiinoskeemid, sularahaäriskeemid, smurfiskeemid ja välisinvesteeringute/edasi-tagasi reisimise skeemid. Täielik rahapesuoperatsioon hõlmab sageli mitut neist, kuna raha liigutatakse avastamise vältimiseks.
Mis juhtub, kui pestakse raha?
Rahapesus süüdimõistvate kohtuotsuste tagajärjeks on tavaliselt trahvid, vangla, tingimisi vangistus või karistuste kombinatsioon. Vangla. Rahapesu süüdistatakse peaaegu kuriteona, kuid mõnes osariigis on võimalik ka väärteosüüdistus.
Miks kurjategijad raha pesevad?
Kuritegudega raha teenides kasutavad kurjategijad seda ühel kolmest eesmärgist – investeerida teise kuritegu, peituda, et hiljem kasutada või kulutada praegu. … Maksupetturid pesevadraha nii et nad saaksid maksudest kõrvalehoidmiseks valetada selle kohta, kust raha ja varad pärinevad.
Mis juhtub, kui teid kahtlustatakse rahapesus?
Ühendkuningriigis on pärast 24. veebruari 2003 seotud rahapesusüüdistused hõlmatud 2002. aasta krimina altulu seadusega (POCA); jaotised 327–329. POCA on loonud kolm peamist kuritegu, mille eest karistatakse kuni 14-aastase vangistusega.
