21. veebruari 2020 seisuga oli FATF-i mustas nimekirjas ainult kaks riiki: Põhja-Korea ja Iraan.
FATF musta nimekirja aruanded
- Bahama.
- Kaimanisaared.
- Cooki saared.
- Iisrael.
- Liibanon.
- Ameerika Ühendriigid.
- Marshalli saared.
- Nauru.
Mida tähendab olla riigi poolt musta nimekirja kantud?
Võtmed kaasavõtmiseks. Must nimekiri on nimekiri isikutest, organisatsioonidest või riikidest, keda karistati, kuna arvatakse, et nad osalevad ebasoodsas või ebaeetilises tegevuses. Must nimekiri võib olla andmebaas, mida haldab iga üksus, alates väikeettevõttest kuni valitsustevahelise organini.
Mis juhtub, kui riik on FATFi musta nimekirja kantud?
Must nimekiri: riigid, mida tuntakse kui koostööd mittetegevaid riike või territooriume (NCCT), lisatakse musta nimekirja. Need riigid toetavad terrorismi rahastamist ja rahapesutegevust. FATF vaatab musta nimekirja regulaarselt üle, lisades või kustutades kirjeid.
Milline riik on HALLIS loendis?
Pakistan jäeti halli nimekirja ehk "suurendatud järelevalve all olevate" riikide nimekirja, kuna Pariisis asuv ÜRO valvekoer leidis, et see ei ole ÜRO kõrgeima juhtkonna kohtu alla andmisel Julgeolekunõukogu määratud terrorirühmitused. Nimekirjas on Lashkar-e-Taiba, Jaish-e Mohammad, Al Qaeda ja Taliban.
Kas Pakistan on ikka veel mustas nimekirjas?
Peaminister Imran Khani juhitav valitsus on avaldanud survet päästa Pakistan terrorismi rahastamise ja rahapesu musta nimekirja sattumisest. … Pakistan on terrorismi rahastamisega seotud küsimustes olnud FATFi hallis nimekirjas 2018. aasta juunist.
