Poliitiliselt mõjutatud isiku (PEP) määratlus on isik, kellel on kõrgetasemeline poliitiline roll või kellele on usaldatud silmapaistev avalik funktsioon. Neil on oma ametikoha tõttu suurem risk osaleda rahapesus ja/või terrorismi rahastamises.
Keda liigitaks poliitiliselt avatud isikuks?
PEP-d võivad olla: riigipead, valitsusjuhid, ministrid ning ase- või abiministrid. parlamendiliikmed. kontrollikodade või keskpankade nõukogude liikmed.
Kuidas teha kindlaks, kas keegi on PEP?
FATF 12. soovitus defineerib PEP kui olemist, kellele on (kuid ei pruugi enam olla) usaldatud silmapaistev avalik funktsioon. 12. soovituse sõnastus on kooskõlas võimaliku avatud lähenemisviisiga (st „üks kord PEP võib alati jääda PEPiks”).
Mis on kolme tüüpi poliitiliselt mõjutatud isikuid?
Kes kvalifitseerub Kanadas PEP-ks?
- Riigipead.
- Vanemad poliitikud.
- Partei kõrged ametnikud.
- Kõrgemad valitsus- või kohtuametnikud.
- Kõrged sõjaväeametnikud.
- Riigiettevõtete ja üksuste juhid.
Millised järgmistest oleksid näited poliitiliselt mõjutatud isikutest?
Politiliselt mõjutatud isiku määratlus sõnastikus pakub mõningaid näiteidsilmapaistvate avalike funktsioonide tüübid, mille isikule võib või olla usaldanud välis- või siseriiklik valitsus (nt riigipead või valitsusjuhid, kõrgemad poliitikud, kõrgem valitsus, kohtu- või sõjavägi …
