Ramón Fonseca Mora (sündinud 14. juulil 1952) on Panama romaanikirjanik ja jurist, samuti Panamas asuva endise advokaadibüroo Mossack Fonseca kaasasutaja, millel on üle 40 kontori üle maailma. … Fonseca ja tema partner Jürgen Mossack arreteeriti ja vangistati 10. veebruaril 2017.
Mis juhtus Mossack Fonseca?
Mossack Fonseca kuulutas oma sulgemisest 2018. aastal; sisse on saadud üle miljardi dollari ja paljud riigid on algatanud skandaali kohta oma uurimise. Paljud isikud, kes on paljastatud rikkumiste eest, on vastutusele võetud ja paljudel juhtudel sunnitud oma erinevatelt ametikohtadelt tagasi astuma.
Mis juhtus Mossack Fonsecaga pärast Panama pabereid?
Süddeutsche Zeitungile edastatud avalduse kohaselt jätkavad Saksamaal Kölni prokurörid
Mossacki uurimise all kui maksudest kõrvalehoidumise abistaja. Panama peaprokurör teatas ajalehele, et käimas on viis Mossack Fonsecaga seotud kriminaaluurimist.
Kui kaua Mossack ja Fonseca vanglas olid?
Mossack ja Fonseca on Panamas juba kohtu alla antud ning neil on keelatud riigist lahkuda võlakirjas viibimise ajal pärast kaks kuud vanglas veetmist.
Kas keegi läks Panama paberite pärast vangi?
USA maksumaksja Harald Joachim von der Goltz mõisteti süüdi juhtme- ja maksupettuses, rahapesus ja paljudes muudes Panamaga seotud kuritegudes. Paberi skandaal. Ta mõisteti neljaks aastaks USA föderaalvanglasse. Aeg näitab, kellele veel selle skandaaliga seoses süüdistus esitatakse.
