Ultimate Beneficial Ownership (UBO) on lõplik tulusaaja või lõplik huvitatud isik viitab füüsilisele isikule, kellele lõppkokkuvõttes kuulub klient või kes seda kontrollib, ja / või füüsilisele isikule kelle nimel tehing tehakse vastav alt Financial Action Task Force (FATF) andmetele.
Keda peetakse konto lõplikuks tegelikuks omanikuks?
Ultimate Beneficial Owner (UBO) on isik, kellele tehingu käigus lõpuks kuulub juriidiline isik või juriidiline isik. Juriidilise või isiku lõplik kasusaaja võib olla: Igaüks, kellel on otsene/kaudne kontroll kontoomaniku üle.
Kes on ettevõttes UBO?
Mida sa silmas pead Teabeomaniku (UBO) all? Rahapesuvastase töörühma (FATF) andmetel viitab „tegelik omanik” füüsilisele isikule, kes lõpuks omab või kontrollib juriidilist isikut, ja/või füüsilist isikut, kelle nimel äri aetakse.
Mis on UBO AML-is?
Mis on ülim kasuomanik (UBO)? Tegelik kasusaaja on reaalne isik, kes omab või kontrollib ettevõtet (või juriidilist isikut).
Kas lõplik kasusaaja saab olla ettevõte?
lõplik kasusaaja on isik, kes ei ole registreeritud ettevõtte aktsionärina, kuid kellel on tegelik võim ja volitused ettevõte ja lõikavad oma kasumit. Alates sajandivahetusest raharahapesu ja terrorismi rahastamise kuriteod on pidev alt kasvanud.
