Kes pesi kartelliraha?

Sisukord:

Kes pesi kartelliraha?
Kes pesi kartelliraha?
Anonim

ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, Martinsville'i ettevõtte endine omanik ja operaator pesi rahvusvahelise uimastikartelli jaoks rohkem kui 4,3 miljonit dollarit kasumit., mõisteti eelmisel nädalal USA ringkonnakohtus 96 kuuks föderaalsesse vanglasse.

Kuidas kartell raha peseb?

Kui tema uimastid USA-sse salakaubana veeti ja maha müüdi, pidi ta raha kuidagi pesema. … Narkokaubitsejad teevad seda, ostes selliseid kergesti müüdavaid esemeid nagu riided või elektroonika USA seaduslikult ettevõttelt ja müüvad seejärel kaupu teisel pool piiri peesode eest.

Miks narkokartellid raha pesevad?

Põhjus, miks kurjategijad ja terrorirühmitused peavad oma rahalisi vahendeid pesema, on need seadustada, enne kui need finantssüsteemi seadusliku valuutana lisavad. Rahapesu on protsess, mille käigus muudetakse ebaseaduslikud tulud "puhtaks" rahaks, mille algset sissetulekuallikat ei saa tuvastada.

Millist panka kartell kasutab?

HSBC osutas rahapesuteenust rohkem kui 881 miljoni dollari väärtuses erinevatele uimastikartellidele, sealhulgas Mehhiko Sinaloa kartellile ja Colombia Norte del Valle kartellile.

Kui palju USA-s narkoraha pestakse?

USA-d peetakse sageli inimkaubitsejatele ideaalseks asukohaks oma kasumi pesemiseks. Rahandusosakonna andmetel pestakse riigis igal aastal umbes 300 miljardit dollarit musta raha. Kellvähem alt üks kolmandik on seotud ebaseaduslike uimastite tuludega, mis on peamiselt seotud Colombia ja Mehhiko kartellidega.

Soovitan:

Huvitavad artiklid
Kas ripper Street on Netflixis?
Loe rohkem

Kas ripper Street on Netflixis?

Ripper Street, fännide lemmikdraama, mille tegevus toimub vahetult pärast Rippija Jacki mõrvu, on Netflixis saadaval ainult kuni 7. septembrini 2021. See tähendab, et sarja kõik viis hooaega lahkuvad platvormilt, täpselt neli aastat pärast seda, kui viimane hooaeg sinna langes 8.

Kas ma saan tekile panna kaks kihti plekki?
Loe rohkem

Kas ma saan tekile panna kaks kihti plekki?

See hoiab ära lompide tekkimist, mis ei imbu puitu ega põhjusta kuivades plekki ketendamist. Ükskõik millist tüüpi plekki te kasutate, kandke kaks kihti, et vältida plekkide kadumist ja ühtlasema viimistluse saamiseks. Millal saan oma tekile kanda teise peitsikihi?

Kas on olemas sellist sõna nagu maskeeritav?
Loe rohkem

Kas on olemas sellist sõna nagu maskeeritav?

(arvutamine, tavaliselt katkestuse korral) Seda saab varjata (keelatud). Mida tähendab maskeeritav? Maskeeritav katkestus on riistvarakatkestus, mille saab keelata või ignoreerida CPU juhiste järgi. Mittemaskeeritav katkestus on riistvarakatkestus, mida CPU juhiste järgi ei saa keelata ega ignoreerida.