2024 Autor: Elizabeth Oswald | [email protected]. Viimati modifitseeritud: 2024-01-13 00:05
ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, Martinsville'i ettevõtte endine omanik ja operaator pesi rahvusvahelise uimastikartelli jaoks rohkem kui 4,3 miljonit dollarit kasumit., mõisteti eelmisel nädalal USA ringkonnakohtus 96 kuuks föderaalsesse vanglasse.
Kuidas kartell raha peseb?
Kui tema uimastid USA-sse salakaubana veeti ja maha müüdi, pidi ta raha kuidagi pesema. … Narkokaubitsejad teevad seda, ostes selliseid kergesti müüdavaid esemeid nagu riided või elektroonika USA seaduslikult ettevõttelt ja müüvad seejärel kaupu teisel pool piiri peesode eest.
Miks narkokartellid raha pesevad?
Põhjus, miks kurjategijad ja terrorirühmitused peavad oma rahalisi vahendeid pesema, on need seadustada, enne kui need finantssüsteemi seadusliku valuutana lisavad. Rahapesu on protsess, mille käigus muudetakse ebaseaduslikud tulud "puhtaks" rahaks, mille algset sissetulekuallikat ei saa tuvastada.
Millist panka kartell kasutab?
HSBC osutas rahapesuteenust rohkem kui 881 miljoni dollari väärtuses erinevatele uimastikartellidele, sealhulgas Mehhiko Sinaloa kartellile ja Colombia Norte del Valle kartellile.
Kui palju USA-s narkoraha pestakse?
USA-d peetakse sageli inimkaubitsejatele ideaalseks asukohaks oma kasumi pesemiseks. Rahandusosakonna andmetel pestakse riigis igal aastal umbes 300 miljardit dollarit musta raha. Kellvähem alt üks kolmandik on seotud ebaseaduslike uimastite tuludega, mis on peamiselt seotud Colombia ja Mehhiko kartellidega.
Soovitan:
Kes on see naine, kes karu tõukas?
Ühte 17-aastast, Hailey Morinico, näidati videol, kuidas karu tema aia poole tõukas ja nüüdseks viiruslikuks muutunud TikToki postituses. Rohkem kui 68 miljonit korda vaadatud videol on näha, kuidas karu ronib üle betoonaia ja sööstab tagaaias mitmele koerale otsa.
Kes särab ja kes särab?
Shine (häälega Isabella Cramp) – lillade silmade ja siniste juustega julge džinn. Talle meeldivad loomad, ta on sageli näljane ja armastab süüa. Tema lemmikvärv on sinine. Leah (hääl Alina Foley) – blond tüdruk, kes leidis Shimmeri ja Shine’i karnevalilt džinnipudelist.
Kes on üürnik, kes kannatab?
Kannatud üürileping luuakse kui üürnik jätkab õigusvastaselt üürilepingu kehtivusaja lõppu (näiteks üürnik, kes jääb üle oma lepinguperioodi või tema rendileping). Mis vahe on soovi korral üürnikul ja kannataval üürnikul? Peamine erinevus kannatanu üürimise ja tahtejärgse üüri vahel seisneb selles, et üürileandja on tegelikult andnud üürnikule loa oma tahte järgi elada üürikinnisvaras pärast esialgse üürilepingu lõppemist.
Kelle jalgu Jeesus pesi?
John ütleb lõigu alguses, et kurat oli juba haaranud Juuda südame, et Jeesust reeta (13:2). Samuti, kui Jeesus peseb Peetruse jalgu, ütleb ta Peetrusele: "Te olete kõik puhtad, aga mitte igaüks teist" (13:10). Miks pesi Jeesus oma jüngrite jalgu?
Kas Jeesus pesi viimasel õhtusöögil jalgu?
Katoliku kirikus on jalgade rituaalne pesemine seotud nüüd püha õhtusöömaaja missaga, millega tähistatakse erilisel viisil Jeesuse viimast õhtusööki, mille eel ta pesi oma kaheteistkümne apostli jalgu. Miks pesi Jeesus viimasel õhtusöömaajal jüngrite jalgu?
