ROANOKE, Va. -- Ana Bella Sanchez-Rios, Martinsville'i ettevõtte endine omanik ja operaator pesi rahvusvahelise uimastikartelli jaoks rohkem kui 4,3 miljonit dollarit kasumit., mõisteti eelmisel nädalal USA ringkonnakohtus 96 kuuks föderaalsesse vanglasse.
Kuidas kartell raha peseb?
Kui tema uimastid USA-sse salakaubana veeti ja maha müüdi, pidi ta raha kuidagi pesema. … Narkokaubitsejad teevad seda, ostes selliseid kergesti müüdavaid esemeid nagu riided või elektroonika USA seaduslikult ettevõttelt ja müüvad seejärel kaupu teisel pool piiri peesode eest.
Miks narkokartellid raha pesevad?
Põhjus, miks kurjategijad ja terrorirühmitused peavad oma rahalisi vahendeid pesema, on need seadustada, enne kui need finantssüsteemi seadusliku valuutana lisavad. Rahapesu on protsess, mille käigus muudetakse ebaseaduslikud tulud "puhtaks" rahaks, mille algset sissetulekuallikat ei saa tuvastada.
Millist panka kartell kasutab?
HSBC osutas rahapesuteenust rohkem kui 881 miljoni dollari väärtuses erinevatele uimastikartellidele, sealhulgas Mehhiko Sinaloa kartellile ja Colombia Norte del Valle kartellile.
Kui palju USA-s narkoraha pestakse?
USA-d peetakse sageli inimkaubitsejatele ideaalseks asukohaks oma kasumi pesemiseks. Rahandusosakonna andmetel pestakse riigis igal aastal umbes 300 miljardit dollarit musta raha. Kellvähem alt üks kolmandik on seotud ebaseaduslike uimastite tuludega, mis on peamiselt seotud Colombia ja Mehhiko kartellidega.
