Iga ebaseaduslik tegu, mis hõlmab pettuse kasutamist raha või muu vara saamiseks finantsasutuselt või panga hoiustajatelt, liigitatakse sageli pangapettuseks. Nagu teisedki pettusekuriteod, hõlmab pangapettus „skeemi või võltsi” kasutamist, et saada midagi väärtuslikku.
Milline on karistus finantsasutuselt väljapetmise eest?
(2) saada raha, vahendeid, krediite, vara, väärtpabereid või muud vara, mis on finantsasutuse omandis või mis on selle hoiu või kontrolli all, valede või petturlike ettekäänetega või esitustega, või lubadusi; määratakse trahv kuni 1 000 000 dollarit või kuni 30-aastane vangistus või mõlemad.
Mida tähendab panga petmine?
Pangapettus ilmneb siis, kui pangast, finantsasutusest või panga hoiustajatelt varastamiseks kasutatakse pettust, teesklust või valeteavet.
Millised on erinevad finantspettuste tüübid?
5 finantspettuse tüüpi, mis maksavad teile vabaduse
- Raha omastamine. Kõigist finantspettustest on kõige levinum raha omastamine. …
- Altkäemaks ja korruptsioon. Teine levinud finantspettuse liik on altkäemaksu võtmine. …
- Töötajate vargused ja omastamine. …
- Identiteedivargus. …
- Ponzi skeemid.
Kas sa saad pangale valetamise eest vangi minna?
Pangapettuste eest makstav trahv on erinevolenev alt sellest, milliseid täpseid süüdistusi süüdistatavad silmitsi seisavad. Kuid üldiselt hõlmavad pangapettuse süüdistused vanglat ja trahve. Näiteks võltsimise eest osariigi vanglas süüdi mõistetud isiku karistus võib hõlmata kuni 2-aastast vangistust ja kuni 10 000 dollari suurust trahvi.
